Descarca fisierul in format Doc

Consiliul de Administratie al S.C. EL-CO S.A., cu sediul in Tg. Secuiesc,  avand nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Covasna J14/16/1991, Cod Unic de Inregistrare R 557274, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2011, ora 11:00 respectiv ora 12:00. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Fabricii nr. 9

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. data in aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 670.615 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 01.04.2011, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea  repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si  a politicii de investitii pentru anul 2011.
5. Stabilirea remuneratiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie
6. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de administratie
7. Alegerea auditorilor financiar pentru perioada 27.04.2011 / 27.04.2012
8. Imputernicirea d-nei Nanca Viorica avand functia de presedinte CA al S.C. EL-CO S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,   inregistrarea  la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
9. Aprobarea datei de 14.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credit de exploatare pentru realizarea Bugetului pe 2011,  a ipotecilor aferente
2. Aprobarea unui credit suplimentar pe contracte de livrare export pe relatia Franta in valoare de 2.000.000 Euro, a garantiilor suplimentare aferente, inclusiv completarea acestora cu garantia in numele si in contul statului pentru export emisa de Eximbank 
3. Imputernicirea d-nei Nanca Viorica avand functia de presedinte CA al S.C. EL-CO S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,  inregistrarea  la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
4. Aprobarea datei de 14.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau popuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 08.04.2011.

Propunerile actionarilor  vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2011.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte personae, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participle la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de 18.04.2011 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 15:00 sau de pe website-ul www.el-co.ro

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar in original al procurii speciale va fi depus/expediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 19.04.2011, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Incepand cu data de 25.03.2011 sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si  pe website-ul propriu documentele ce vor fi supuse aprobarii adunarii generale ordinare si adunarii generale extraordinare a actionarilor.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 28.04.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 - 14:00, de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
NANCA Viorica