|
Convocator adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor
Descarca fisierul in format Doc
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC EL-CO S.A.Tg.Secuiesc,membru al Group Delta Canada, in temeiul art.111, art.113, art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului constitutiv unic al societatii convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 26 aprilie 2010,orele 11,00 ,respectiv orele 12,00 la sediul societatii din str.Fabricii nr.9, Tg.Secuiesc, jud.Covasna, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2010- data de referinta - avand urmatoarea
Ordine de zi:
A. Adunarea generala ordinara a actionarilor
1. Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2009
2. Raportul auditorului financiar asupra activitatii SC EL-CO S.A.in anul 2009
3. Aprobarea Bilantului contabil,a Contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului pe anul 2009 .
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009
5. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bugetului pe anul 2010 , a Programului de investitii pe anul 2010, a valorii limite a plafonului de credite pentru realizarea Bugetului.
6. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru anul 2010
7. Numirea auditorului financiar pentru anul 2010
8. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale
B. Adunarea generala extraordinara a actionarilor:
1. Aprobarea garantiilor pentru plafonul de credite pentru executarea Bugetului pe anul 2010 - aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal de prezenta, a doua adunare se convoaca la data de 27 aprilie 2010 in aceleasi conditii ( loc,ora,ordine de zi,data de referinta ).
Participarea la adunarile generale se face pe baza de legitimare cu BI/CI sau prin reprezentare.
Formularele de procuri speciale pentru mandatare se pot procura de la sediul societatii , serv.organizare-actionariat , in perioada 12-16 aprilie 2010, se pot depune/expedia la sediul societatii pana la data de 19 aprilie 2010 inclusiv ( data primirii).
Materialele puse la dispozitia actionarilor se pot consulta la sediul societatii zilnic intre orele 9,00-13,00.
Pentru data de inregistrare propunerea Consiliului de administratie este :
14 mai 2010.
Presedinte CA:
Viorica NANCA
|
Esti aici: Prima pagina 
